航天动力(600343)：航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

发布时间: 2025-05-16 00:45:19

作者: 伟德最新官网

  （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

  （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数（三）提请股东会审议如下议案：

  （八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

  液体火箭发动机、惯性器件及 其相关的航天产品的研究、设 计、生产、销售

  设计、生产和销售净水设备、 流体机械设备、热能工程设备， 环保设备、机电一体化产品、 自动化及计算机软硬件、仪器 仪表、工业物流设备的设计和 销售

  建设工程项目施工。（依法须经批 准的项目，经有关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营 项目以有关部门批准文件或许 可证件为准）

  工程和技术探讨研究与试验发展； 技术开发、技术服务、技术咨 询、技术推广；软件开发

  销售化工产品；进出口业务； 商业卫星发射服务；卫星和国 际空间技术合作业务；航天技 术产品应用等

  许可项目：火箭控制管理系统研发； 火箭发射设备研发和制造；民 用航空器零部件设计和生产； 检验测试服务等

  森林防火服务；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；高 性能纤维及复合材料制造；橡 胶制品制造等

  工程科学技术探讨研究及工程承 包，机械、电子、化工产品的 设计、试验、制造及技术服务 等

  阀门、用于承受压力的管道及附件、节能 环保产品、环保设备、金属制 品、真空设备、机电装备、机 电产品及零部件、机器人、工 业自动化设备、汽车零部件、 低温设备、能承受压力的容器的研发、 等

  特种车、专用汽车和挂车、特 种作业车及底盘、自卸车、半 挂牵引车、轮式牵引车、改装 车、燃气车、电动车、工程机 械的生产、销售、租赁及以上 产品零部件的设计生产、销售 和相关这类的产品的技术开发、转让、 咨询、服务、培训

  发射技术与发射装置、特种公 路、铁路运输车辆、液压技术、 温度控制、发配电及电源变换 技术、定位定向技术、自动控 制技术和检测技术及计算机 应用等

  航天动力试验技术探讨研究、测控 技术探讨研究、航天推进剂研制、 环保技术探讨研究、低温技术探讨研究、 电子数显技术探讨研究，相关这类的产品 研发与技术服务

  音像制品制作；设计、制作、 代理、发布广告；组织文化艺 术交流活动（不含演出）；承 办展览展示；产品设计；技术 开发、技术服务；销售工艺品； 企业管理咨询。

  工程造价咨询业务；采购代理 服务；专业设计服务；规划设 计管理；软件开发；工程管理 服务；招投标代理服务；安防 设备销售；特定种类设备销售；电 气设备销售；等

  工程管理服务；招投标代理服 务；政府采购代理服务；采购 代理服务；水利相关咨询服务； 环保咨询服务；咨询策划服务。 (除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活 动)许可项目：建设工程监理； 工程建设价格咨询业务等。

  智能仪器仪表制造;仪器仪表 制造;智能仪器仪表销售;仪器 仪表销售;供应用仪器仪表制 造;供应用仪器仪表销售;物联 网设备制造与销售;物联网技 术研发;物联网技术服务;物联 网应用服务;工业自动控制系 统装置制造等

  日用百货销售；家用电器销售； 第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售；金属材料销售； 橡胶制品销售；化工产品营销售卖 （不含许可类化工产品）等

  一般项目：互联网销售（除销 售需要许可的商品）；农副产 品销售；食用农产品批发；新 鲜蔬菜批发；新鲜水果批发； 鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品 批发；五金产品批发；金属材 料销售等

  陕西省西安市国 际港务区港务大 道99号中西部陆 港金融小镇A座 10608室

  玻璃纤维增强塑料制品制造； 建筑装饰材料销售；计算机软 硬件及辅助设备批发；汽车零 配件批发；化工产品销售等

  出版物印刷（专项）、包装装 潢印刷品印刷、其他印刷品印 刷；印刷、涂覆设备、印染、 包装、建材机械设备、机床设 备、其他非标准设备及零件

  传感器、电缆组件、测控设备 技术与产品、发动机控制管理系统 及动力推进系统、流体控制系 统产品

  环境设计工程、环保工程、建 筑工程、电力工程、石油化学工业 工程、机电工程、消防工程、 钢结构工程的设计、施工；橡 塑与机械密封产品、特种阀门 的研发、销售

  陕西省西安市国 家民用航天产业 基地飞天路289号 1号楼1楼101室

  上述关联人经营正常，财务情况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

  关联交易主要内容：依据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关这类的产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。

  关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场行情报价确定；没有市场行情报价的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对某些无法按成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

  关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

  公司 2025年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分的利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

  上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

  公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署《金融服务协议》，航天财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于航天财务公司。该协议经公司股东会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  由于航天财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，航天财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

  截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为34,900.00万元(含委托贷款14,000.00万元)，存款余额为18,657.58万元。

  主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位做担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行航天财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

  航天财务公司于2001年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为

  11P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

  1,722.93亿元，净资产133.97亿元；实现营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元。

  1、航天财务公司同意按规定向公司或公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）授信服务；（3）结算服务；（4）别的金融服务；（5）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

  2、航天财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

  （1）公司或公司的子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

  （2）公司或公司的子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监督管理的机构对非银行金融机构的有关政策，为公司或公司的子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

  （3）公司或公司的子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

  （4）航天财务公司为公司或公司的子公司免费提供上述结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

  （5）航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。航天财务公司应协助公司或公司的子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

  3、在遵守本协议的前提下，公司或公司的子公司与航天财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

  以下情形之一出现时，航天财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取对应措施避免损失的发生或扩大：1、航天财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

  2、发生可能会影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

  5、航天财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

  1、本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司股东会批准后生效。本协议有效期至公司2025年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日。

  2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成新的书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

  凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

  为进一步规范公司或公司的子公司与航天财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在航天财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司通过查验航天财务公司《营业执照》《金融许可证》等证件资料确保其经营资质有效，了解航天财务公司相关财务情况，评估风险。航天财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，便于为企业来提供便捷、高效的金融服务。公司与航天财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，已制定的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》可以有明显效果地保障资金安全性。